반응형 자금세탁1 국세청이 눈여겨보는 의심 거래 패턴 ! 현금 쪼개기, 차명 계좌, 현금 고집 📢 현금 쪼개기? 차명 계좌? 국세청은 다 알고 있습니다"천만 원 넘지 않게 나눠 입금하면 괜찮겠지""아내 통장으로 한 번 거치면 되지 않을까?"이런 거래 방식이 오히려 국세청의 조사 대상 1순위가 될 수 있습니다.이번 글에서는 국세청과 금융기관이 민감하게 반응하는 의심 거래 패턴과 실제 조사로 이어질 수 있는 고위험 사례를 모두 정리해드립니다. 📌 목차 [2/5]쪼개서 입금? 분할 거래 패턴의 위험소득 대비 과도한 입금기존과 다른 이상 거래입금 목적이 불분명한 경우여러 은행을 통한 분산 입금차명 계좌 사용, 가족이라도 위험급하게 처리하려는 행동현금만 고집하는 자영업자사업 거래를 개인 통장으로 받는 경우 1. 쪼개서 입금? 분할 거래 패턴의 위험하루 8천만 원을 900만 원씩 나눠서 9번 입금한다면.. 2025. 6. 14. 이전 1 다음 반응형
